En conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913, de 2013, que Crea la Unidad de Análisis Financieros (UAF) y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, corresponde a dicho servicio prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en nuestro país.
Con el objeto de cumplir con los fines antes mencionados, la UAF dictó el año 2017 la instrucción Nº57, cuyos principales puntos se resumen a continuación:
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